به گزارش روشنای راه، سرهنگ رسول جلیلیان اظهار کرد: در این شیوه، کلاهبرداران بدون حضور در محل معامله و احراز هویت، از فروشنده می‌خواهند طلا را برای آنان ارسال کند یا به فردی که به‌عنوان واسطه معرفی شده است، تحویل دهد.
وی افزود: وجه معامله ممکن است از حساب بانکی هک‌شده یا حساب شخصی غیر از خریدار به حساب فروشنده منتقل شود؛ موضوعی که در صورت مشکوک بودن تراکنش، می‌تواند به مسدود شدن حساب بانکی فروشنده و ورود او به فرایند رسیدگی قضایی منجر شود.
رئیس پلیس فتا البرز تأکید کرد: دریافت پول به‌تنهایی به معنای معتبر بودن معامله نیست و فروشندگان باید پیش از تحویل طلا، از هویت خریدار، صحت پرداخت و اعتبار فرایند انتقال وجه اطمینان حاصل کنند.
احراز هویت؛ نخستین گام برای معامله امن
جلیلیان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول امنیتی در خریدوفروش طلا گفت: فروشندگان باید مشخصات خریدار و صاحب حسابی را که وجه از آن پرداخت می‌شود، بررسی کنند و در برابر دریافت پول از حساب اشخاص ناشناس یا افراد ثالث، بدون احراز اعتبار و دلیل پرداخت، احتیاط لازم را داشته باشند.
وی افزود: تحویل طلا و سایر کالاهای ارزشمند به افراد ناشناس یا واسطه‌های معرفی‌شده در فضای مجازی، پیش از اطمینان از هویت طرف معامله و صحت پرداخت، می‌تواند زمینه سوءاستفاده کلاهبرداران را فراهم کند.
این مقام انتظامی همچنین از فروشندگان خواست به تصاویر رسید بانکی، پیامک‌های ارسالی و ادعای واریز وجه اکتفا نکنند و وضعیت واقعی تراکنش را از مسیرهای رسمی بانکی بررسی کنند.
مستندسازی معامله و گزارش سریع موارد مشکوک
رئیس پلیس فتا البرز با اشاره به سوءاستفاده مجرمان سایبری از اعتماد فروشندگان اظهار کرد: کلاهبرداران با پنهان کردن هویت واقعی خود و بهره‌گیری از انتقال‌های مالی مشکوک، تلاش می‌کنند کالاهای ارزشمند را به دست آورند و پیامدهای ناشی از تراکنش‌ها را متوجه افراد دیگر کنند.
جلیلیان توصیه کرد در صورت مواجهه با درخواست‌های غیرمتعارف برای تحویل طلا، پرداخت از حساب شخصی غیر از خریدار یا پیشنهادهای مشکوک، معامله تا زمان بررسی کامل متوقف شود. همچنین نگهداری پیام‌ها، اطلاعات تماس، توافق‌های انجام‌شده و مستندات پرداخت می‌تواند در پیگیری‌های بعدی مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده تراکنش مشکوک یا مواجهه با کلاهبرداری، شهروندان باید در سریع‌ترین زمان موضوع را از طریق بانک و مراجع رسمی انتظامی و قضایی پیگیری کنند.
رئیس پلیس فتا البرز در پایان تأکید کرد که بررسی منشأ وجه و احراز هویت خریدار، در معاملات طلا به‌اندازه توجه به قیمت و اصالت کالا اهمیت دارد و از شهروندان خواست موارد مشکوک و کلاهبرداری‌های اینترنتی را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.
